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科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

来源:未知   作者:admin   日期:2017-02-07 22:11

公司本次联系关系买卖严酷恪守了国度相关法令、律例和规范性文件的相关要求,买卖价钱在遵照市场订价准绳的前提下由买卖两边协定,本着、公允、公开的准绳签定和谈,并严酷按照和谈施行。

六、买卖目标和对上市公司的影响

联系关系方名称:凯盛建材工程无限公司

注册本钱:9000万元

次要股东:1、中国建材国际工程集团无限公司,出资额4500万元;2、中国建筑材料科学研究总院,出资额4500万元。次要股东均为中国建材集团无限公司的部属企业。

一、联系关系买卖概述

七、昔时岁首年月至披露日与该联系关系人累计已发生的各类联系关系买卖的总金额

本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

代表人:彭寿

会议应到董事9人,实到董事9人,出席会议的董事占董事总数的100%。本次会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的,会议无效。会议由董事长曾大凡先生掌管,经与会董事当真审议、充实会商,通过如下决议:

九、备查文件

特此通知布告。

一、会议以同意6票,否决0票,弃权0票,审议通过《关于公司湘潭分公司与凯盛建材工程无限公司签定工程总承包揽理合同的议案》,联系关系董事曾大凡、姚燕、王益民已回避表决。

五、买卖和谈的次要内容

联系关系买卖通知布告

2016年12月30日

董事会

2016年12月30日

次要办公地址:市向阳区五里桥一街1号院20号楼

原题目:瑞泰科技股份无限公司第五届董事会第二十九次会议决议通知布告

瑞泰科技股份无限公司

凯盛比来一年又一期的次要财政目标如下:

同一社会信用代码:7185181

该事项细致内容见本通知布告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网()上登载的《瑞泰科技股份无限公司联系关系买卖通知布告》(通知布告号2016-050)。

居处:市向阳区管庄东里1号院主楼三层

特此通知布告。

因为公司与凯盛的本色节制人均为中国建材集团无限公司,按照深交所《股票上市法则》,本次买卖形成联系关系买卖。公司董事会在审议本议案时,联系关系董事曾大凡、姚燕、王益民已回避表决。

董事事先审查了《关于公司湘潭分公司与凯盛建材工程无限公司签定工程总承包揽理合同的议案》,同意提交董事会审议并颁发了看法:

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

二、联系关系方根基环境

三、联系关系买卖标的根基环境

瑞泰科技股份无限公司

与上市公司的联系关系关系:公司与凯盛的本色节制人均为中国建材集团无限公司,按照《深圳证券买卖所股票上市法则》第10.1.3条第(二)款,为公司的联系关系方。

1、项目地址:湖南省湘潭天易示范区

3、承包揽理范畴和费用

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本议案需提交公司股东大会审议。

单元:万元

注册地:

凯盛具有专业的设想、征询及工程总承包揽理步队,有着丰硕的工程设想及项目办理经验,多次获得国度及行业优良工程设想及优良工程办理。本次引入凯盛规范化办理法式,特别是通过规范招投标办理法式和项目办理法式,能够更好的对项目标费用、进度、质量和平安进行节制。

瑞泰科技股份无限公司(简称“公司”)于2016年12月28日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司湘潭分公司与凯盛建材工程无限公司签定工程总承包揽理合同的议案》,同意瑞泰科技股份无限公司湘潭分公司(简称“湘潭分公司”或“业主”)与凯盛建材工程无限公司(简称“凯盛”或“承包商”)签定《工程总承包揽理合同》,湘潭分公司礼聘凯盛作为其在湖南省湘潭天易示范区扶植的国度“863”重点打算科技财产化项目玻璃窑用低导热锆刚玉及α-β氧化铝耐火材料出产的承包商。工程暂估价为8000万元。

2、总承包揽理标的:工程暂估价为8000万元。包罗地盘平整费、建筑工程费、设备及安装费、水电工程费、道及绿化费、办理办事费等。

截止本通知布告披露日,公司与凯盛发生的联系关系买卖总金额为887万元,均为因发卖商品而发生的联系关系买卖。

瑞泰科技股份无限公司(简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议通知于2016年12月21日通过电子邮件发出,于2016年12月28日以通信表决的体例召开。

第五届董事会第二十九次会议决议通知布告

公司董事对此颁发了看法,细致内容见本通知布告同日公司在巨潮资讯网()上登载的《瑞泰科技股份无限公司董事关于公司联系关系买卖事项的看法》。

5、合同的生效与终止

1、项目名称:国度“863”重点打算科技财产化项目——玻璃窑用低导热锆刚玉及α-β氧化铝耐火材料出产

董事会

1、《瑞泰科技股份无限公司第五届董事会第二十九次会议决议》;

瑞泰科技股份无限公司

3、《瑞泰科技股份无限公司国度“863”重点打算科技财产化项目---低导热AZS及α—β耐火材料出产工程总承包揽理合同》。

四、买卖的订价政策及订价根据

运营范畴:专业承包;建材工业工程设想;建筑工程设想;手艺开辟;手艺让渡;手艺办事;手艺征询;货色进出口。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当。)

(2)合计:88万元。

瑞泰科技股份无限公司

证券代码:002066证券简称:瑞泰科技通知布告编号:2016-049

本次联系关系买卖按照一般市场运营法则进行,遵照、公允、公开的准绳,不具有损害公司及公司股东好处的环境,不会对公司本期以及将来财政情况、运营及性发生影响,公司亦不会因而联系关系买卖而春联系关系方发生依赖或者被其节制。

公司董事会关于公司与凯盛的联系关系买卖事项的决策、审议法式无效,董事会在审议联系关系买卖议案时联系关系董事已进行了回避表决。本次联系关系买卖系公司一般出产运营所需,买卖价钱根据市场价钱确定,恪守了客观、、公允的买卖准绳,不会对公司性发生影响,不具有损害公司及股东出格是中小股东好处的环境。

2、类别:固定资产投资

(1)承包揽理范畴:可行性研究演讲的编制及项目现场手艺征询办事;手艺方案设想、初步设想与施工图设想(不含土建);工程招投标办理及现场施工规范化办理征询等

因为公司与凯盛的本色节制人均为中国建材集团无限公司,按照深交所《股票上市法则》,本次买卖形成联系关系买卖。

4、总包揽理合同中涉及的设备费及土建安装费,按照总包方与各分包商所签分包合同商定等额领取,业主方先领取给总包方,由总包方再别离领取给各分包方。

同意公司湘潭分公司与凯盛建材工程无限公司(简称“凯盛”)签定《工程总承包揽理合同》,湘潭分公司礼聘凯盛担任其在湖南省湘潭天易示范区扶植的国度“863”重点打算科技财产化项目玻璃窑用低导热锆刚玉及α-β氧化铝耐火材料出产的总承包揽理工作。工程暂估价为8000万元。

证券代码:002066证券简称:瑞泰科技通知布告编号:2016-050

本合同从两边代表在本合同中签字之日起生效。本合同在业主、承包商履行完合同全数权利,完工结算价款领取完毕,工程完工验收完成、办事期满后即了结止。

本次联系关系买卖未形成《上市公司严重资产重组办理法子》的严重资产重组,不需要颠末相关部分核准。按照深交所《股票上市法则》,博彩评级 http://www.xfgbw.com/bcpj/本次联系关系买卖需提交股东大会审议。

八、董事事前承认和看法

2、《瑞泰科技股份无限公司董事关于公司联系关系买卖事项的看法》;

企业性质:无限义务公司

3、项目扶植地址:湘潭天易示范区

4、工程暂估价为8000万元。

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