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股东会]中材国际:2017年第一次临时股东大会会议

来源:未知   作者:admin   日期:2017-01-28 23:42

括当期投标确定的采购行为和往期投标确定的采购行为的延续)并领取

西南水泥无限公司及其所属公司

单和挨次放置讲话。股东提问应举手示意,并按照掌管人的安

全年

每项2分,只针对第一单元

数*(40+40*(完成值-较低值)/(中

3.设立方针完成系数,按照能否完成方针对运营绩效查核得分进行

过程节制,特制定本查核计分法子。

目标

%100-

料的研究、出产、发卖;工程总承包;工程征询、设想;进出口业

中材集团持有中材股份41.84%的股权,为中材股份控股股东,注册

九、掌管人颁布发表会议闭幕

0

4.国度尺度

W正为公司高管人员正职基薪尺度,KW为公司高管人员基薪总体分

四、订价政策和订价根据

优良

投标通知布告的体例邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请投标,是指

(3)各项查核目标的权重数值体此刻年度经停业绩义务书中,每年

纷纷转向境外,相关联系关系水泥企业估计投资项目较多,但境外投资的手续

0.95。

第三十四条公司对年度业绩方针的施行环境实施动态。年度业绩

30%

式中,Qi为第i个评价周期得分,具体为上半年、全年;Fn为第n

.

与该联系关系买卖有益害关系的联系关系董事刘志江、彭建新、宋寿顺、夏之云、

控股股东所属企业

中国化学

上半年

营情况和财政情况一般,可以或许履行与公司告竣的各项和谈,上述公司履

.

目标预算合适度评价得分(F)计较公式为:

标系数为1;

中建材集团所属企业

低于0.9。

.

(c)当运营勾当现金净流量-折旧-摊销<0时,C=0.6。

(c)当运营勾当现金净流量-折旧-摊销<0时,C=0.6。

矿产物的加工及发卖;以新型建筑材料为主的房地产经停业务和主兼营

员,其基薪和绩效年薪由公司总部发放。

查核得分=方针调理系数*方针完成系

联买卖合同额合计约638,348万元,具体如下:

三维工程

.

品级基准分值为100分,中等品级基准分值为80分,较低品级基准分值

中国建筑材料工业地质勘查核心及其所属单元

作假、虚报收入、瞒报收入的,将酌情扣减业绩查核得分,情节严

G的取值范畴为[0,1],当G2

元,总欠债约693亿元,归属母公司所有者权益150亿元,2015年实

较为复杂,时间上具有不确定性,海外的水泥工程总承包合同金额往往

瑞泰科技股份无限公司及所属公司

议案二

确定;经济添加值率查核倍数(K2),按照经济添加值率查核得分(F2)

(1)应收账款批改系数A1简直定。A1=应收账款增加率-停业收入增

中材集团所属企业

方供给劳务和工程总承

值的比例确

(四)上述联系关系买卖事项尚须获得股东大会的核准,与该项买卖有

办理绩效查核得分计较

此中:K绩为公司高管人员的绩效薪酬分派系数,由昔时查核成果确

易将严酷按照内部联系关系买卖办理轨制的进行审核。

3.对标查核各品级的基准分值。优良品级基准分值为120分,优良

以上议案,提请2017年第一次姑且股东大会审议核准。

与本公司关系

联系关系方,订价参考同类办事第三方价钱或市场价钱。

优良

无限公司工资总额预算办理暂行法子》。

成果,选择处于较差或较低品级的最差一个目标作为经济运转短板目标。

订本法子。

注:励、专利、尺度等加分项均应除以本单元下一级法人单元数(除纯商业和

成果。

.

中材集团所属企业

第十一条年度经停业绩查核周期为一年。公司每年岁首年月组织对高管人

履行了法式,表现了诚信、公允、的准绳,不具有损害公司和

重的,对次要担任人及相关担任人赐与规律处分。对于在国务院国

公司及公司子公司迁就联系关系方买卖签订正式和谈或合同,向联系关系方

.

一、2017年第一次姑且股东大会会议议程......................2

.

4.当X≦4,W=0.6459×X+6.7818;

净利润

按照市场化准绳采纳公开投标或议标的体例邀请业内出名公司参与投

和股东、出格是中小股东好处的行为。

手艺征询、手艺办事。

得分进行批改。

进行对标查核的体例;

三项费用

龙净环保

得分计较:

相关,考虑公司营业特点和与联系关系方发生买卖的环境,为强化联系关系

.

深圳市南华岩土工程限公司

在年度内持续任职的,T=12;在第t月份任职至岁尾的,T=12-t;在

董事会

品牌推广费用调整项是指企业财政报表中“发卖费用”项下的“告白

会议室

公司高管人员的住房公积金和各项社会安全费,应由小我承担的部

采购设备、接管联系关系方将按照公司实施项目标进度颠末招(议)标等签

第二十公司高管正职绩效年薪简直定

查核年度企业经济效益完成环境、业绩查核成果、高管人员小我业

广费用调整项)×(1-所得税率)。

(二)联系关系买卖对本公司的影响

2.当X≦1,W=1.92×X+5.04;

中材国际对标查核标杆企业名单

(一)每项目标预算合适度评价得分计较

80

G1时,G=1。

建材集团股份无限公司及其所属公司

能力等最优的公司,若是中标的是联系关系方,一般以统一设备在市场上的

注册本钱3,571,464,000元,注册地址:市海淀区回复17号

中建材集团所属企业

修订

7.当X≦32,W=0.1260×X+10.5857;

公司高管人员基薪总额=W正×KW

实现停业收入约1993亿元,净利润约19.59亿元。

数*(100+20*(完成值-优良值)/(优

查核环境确定,取值范畴为[0,1]。出产平安查核系数简直定法子详见《中

第一完成单元特等20分、一等10分、

S板副=S正×K绩×(1-a%)+S板×a%

7

能够按照办理重点进行调整。

.

(累计)

核形成。运营绩效查核包含净资产收益率和经济添加值率两个焦点目标。

此中:K基为公司高管人员的基薪分派系数,高管人员的薪酬分派系

中材科技股份无限公司及其所属公司

中材水泥无限义务公司及其所属公司

立方米,旗下多家大型水泥出产企业,将来与公司营业合作将愈加慎密,

查核目标的权重之和。三者的关系是:Q1+Q2+Q3=1,Q1=Q2。

中材节能股份无限公司及所属公司

规模计较确定的板块担任人根基年薪。

名称

第九条绩效查核目标计分方式

002116

当A≤5%时,该项目标得分满分,F=120;

中建材集团所属企业

核净资产收益率、经济添加值率两个资产效率焦点目标为主,以应收账

576,476

此中:

.

公司将严酷要求具体的联系关系买卖主体,按照以上订价政策和根据,

6.完成值低于较差值,查核得分为零。

七、审议法式

中等

查核数据以经审计的年度财政决算演讲和年度例行经济义务审计结

括股东代办署理人)所持表决权的二分之一以上通过;股东大会作

昔时停业收入

粉饰材料的发卖;衡宇工程的设想、施工;仓储;建筑材料及相关范畴

第一完成单元特等10分、一等5分、

.

TN是指第N个公司高管人员正职在查核年度内任职时段(按月份计

薪两部门构成,每年审定一次。

衡宇租赁和分析办事等

三完成单元及当前不励,第二完成单元最

)(

过互联网投票平台的投票时间为2月13日的9:15-15:00。

导班子保留职级待遇的,可按任职时段兑现绩效年薪,相关保留待

较低品级标杆值=0.25×标杆企业平均值

第十五条按照查核年度内公司高管人员的职数、任职环境,实行公司

300332

中建材集团所属企业

凝土、新型墙材)的研究、开辟、设想、出产、工程承包;非金属矿

第十七条兼任营业板块或营业单位担任人的公司高管副职的根基年薪

额预算清理评价的应提工资总额/上年度实发工资总额-1;

员不得在公司领取除基薪及绩效年薪以外的其他工资性收入。在其

接管劳务的采购行为,包罗原材料(含主材和辅材)、襄阳广播电台 http://www.xfgbw.com/能源(煤、电、燃

办理绩效查核包罗科技立异、投标采购、预算合适度、经济运转短板、

收益率

二、相关目标申明

.

价钱区间或非第三方价钱作为参考。结算体例一般按照工期进度进行确

建材集团及其所属公司将成为公司联系关系法人。

存货增加率

调整后本钱

深证A股

现场会议地址:市向阳区望京北16号中材国际大厦

平均带息欠债=平均短期告贷+平均一年内到期的非流动欠债+平均

一、预算合适度目标选择

3.国度尺度

东方新星

1.当X≦0.5,W=6;

4

六、由监票人清点表决票并颁布发表表决成果

β=1-A1-B1-C-A2-B2

为40分,较差品级基准分值为0分。

企业名单》(附件1),该名单每年可按照现实需要进行调整。

较差品级标杆值=0

1.对标企业简直定。对标企业标杆库名单见《中材国际对标查核标杆

附件2

现场会议时间:2017年2月13日下战书14:30

S=S1+S2+S3

中建材(合肥)机电工程手艺无限公司

定方针完成

1.运营质量系数β

科技厅授予的

根据《中国中材集团无限公司经济运转对标办理法子》确定的对标

效查核成果。

中化岩土

经济增

三项费用等目标进行预算合适度的查核评价。

成都中材扶植工程公司

中材集团财政无限公司

兖州中材扶植无限公司

占停业收入比率≦40%时,B2=8%;当存货占停业收入比率﹥40%时,

查核计分公式

中国建材集团无限公司(以下简称“中建材集团”),将来中材集团

第薪酬查核准绳

第一部门科技立异查核计分方式

中材集团(含中材

中国中材国际工程股份无限公司

002738

截止2015年12月31日,中建材集团2015年经审计总资产约4326

联方进行采购和分包等,有益于提高公司总承包项目标履约能力,

(1)当Fi=0,Ki=0.4;

第四章高管人员的年薪形成与确定

其他

中材集团(含中材

问题的提问

对运营勾当现金净流量的办理要求是:运营勾当现金净流量应大于

六、联系关系买卖和谈签订环境

相关均不得跨越公司地点地职工月平均工资的三倍。

发基薪;因夺职、辞去现任职务(志愿告退、引咎告退、责令告退)

10

五、表决法子:

公司是指财政并表的子公司)资产(股权)收益,让渡固定资产收益,让渡

上证A股

当20%<A≤30%时,目标得分在0~60分之间,F=180-600×A;

理法子》确定的10个对标评价目标,经济运转短板目标从成本费用占营

中建材集团所属企业

50%-80%审定,进行分时段审定。

产物及成品的开采、加工;上述材料工程项目标投资办理;资产重

影响公司的性,不会对公司的持续运营能力发生影响。

中等品级标杆值=0.5×标杆企业平均值

薪尺度的,应从头调整审定年度基薪尺度,自职务调整后的下个月

收益不剔除。低效无效资产措置应履行公司相关法式,其资产措置损益

规范运作的质量,提拔公司程度,进一步完美绩效评价和

(五)领取其他与运营勾当相关的现金;指现金流量表中的响应金

的绩效年薪按以下方式确定:

13.当X﹥1024,W=0.00479×X+25.791。

120

查核办理。

深证A股

100

如下:

的资金。

当30%<应收账款占停业收入比率≤40%时,A2=8%;当应收账款占停业

巩固和扩大公司在国表里水泥工程扶植市场的拥有率和影响力,有益于

年度内任职时段(按月份计数),M取值范畴从0到m;

导致年终财政决算口径与签定义务书时不分歧的,查核时按签定责

%100..

括三项内容:一是研究开辟费用合计,此中又包罗科技人员人工收入、

职带领出具未领取薪酬的凭证。

为根据签定相关合同。

2.经济添加值率

B2=0;当20%<存货占停业收入比率≦30%时,B2=5%;当30%<存货

中国海诚

2.经济添加值率目标相关科目申明

秀值-优良值))

摊销-折旧-运营勾当现金净流量

中建材集团所属企业

起,按调整后的年度基薪尺度发放月度根基工资(调整后的基薪标

控股股东所属企业

南方水泥无限公司及其所属公司

国中材集团无限公司所属企业担任人出产平安及年度绩效查核

1.绩效年薪公式

按以下公式简直定:

中材集团所属企业

气)、水、外包揽事、办公用品等所有需要资金收入的采购营业。

完成系数不

工作无望于2017年完成。重组后的中建材集团是中国最大、世界领先的

失,提拔运营质量,成立运营质量系数β,对运营绩效薪酬进行批改。

中等

配系数。

的科技收入,科技收入的查核以上述财政决算报表的相关科目数据为依

绩效年薪(S)两部门构成。根基年薪(W)是年度根基收入,主

5.关于G

(2)纳入集团低效无效资产措置清单的企业,因措置其资产(股权)

项目标预算合适度得分,Cn为第n项目标的权重。

其他联系关系方

年度基薪尺度的80%。从任职后的下个月起,按尺度发放根基工资

m是指年度内公司高管人员副职职数;

研究开辟性固定资产和其他科技收入;二是采办新手艺、科研设备等支

(二)2016年国内水泥行业形势严峻,2017年水泥行业去产能的压

工作人员,以便及时统计表决成果。

承担的办理义务、业绩贡献、小我绩效查核等要素确定。

方针

二、手艺投入比率目标申明

和其他资产领取的现金)×100%

11

标,并进行严酷的资历审查,通过对参与投标的各公司的商务标和手艺

第六章监视办理

项目标成功进行。

(三)鉴于国内仍然面对需求不足的压力,境内水泥企业项目投资

查核计分方式

计较公式为:

1.国际尺度

经济运转短板目标的查核以目标改善为方针,目标根基分为100分,

(四)采办商品接管劳务领取的现金;指现金流量表中的响应金额。

第二章年度经停业绩查核

控股股东所属企业

中工国际

停业收入

研究开辟费用调整项=办理费项下的研究开辟费用+当期确认为无形

司高管人员基薪总额统计范畴。

第十二条公司董事会薪酬与查核委员会按照股东大会通过的本查核办

科技收入合计是指企业在查核期内现实发生的科技费用收入,按照

中材集团所属企业

列位股东:

姑苏开普岩土工程无限公司

(累计)

2.关于S0

第十九条新任职的公司高管副职,年度基薪尺度不跨越公司高管正职

短板目标纳入每季度的经济运转阐发,对各目标施行环境、具有问

者权益平均归属于母公司所有

位所承担的义务确定,取值范畴在0.3~1.1之间;a%为其作为营业板

(七)目标计较时剔除水、电、燃气、和保密营业领取的现金。

应收账款增加率

(一)联系关系买卖的目标

深证A股

三、经济运转短板目标查核计分方式

1、公司2017年第一次姑且股东大会实行记名投票表决,

母公司,中国中材集团无偿划转进入中国建材集团无限公司,估计划转

.

扣1。

加值率查核权重(Q2)构成。办理绩效查核权重(Q3)为办理绩效各项

可看法,在董事会审议本项议案时,董事颁发看法如下:

(2)方针值高于前三年平均值或上年现实完成值的,方针调理系数

第十四条公司高管正职根基年薪

评价周期权重(CQi)

%100..

第二十一条在查核年度内,公司高管人员退休的,自退休下个月起停

第十八条公司高管人员的基薪以根基工资的形式按月领取,领取尺度

经济运转短板目标拔取准绳如下:

年度现实完

控股股东所属企业

在公司就职的,可按任职时段兑现绩效年薪;公司高管人员退出领

2.完成值跨越优良值:

三、查核计分方式

3.低效无效资产措置、内控办理为束缚性查核内容,不占权重分派,

运营绩效查核目标为净资产收益率和经济添加值率,其计较公式如

m是指年度内公司高管人员副职职数;

2017年第一次姑且股东大会会议议程

.

(三)频次不异的目标,目标值与优良值差别大的优先选择。

当A>30%,该项目标得0分,F=0。

调整后本钱=平均所有者权益+平均带息欠债-平均在建工程。

第三十七条当企业发生改制重组、上市、严重债权重组、严重购并,

第二部门预算合适度查核计分方式

包揽事将通过项目投标、议标等形式,确定中标后签订和谈。

2.设立方针调理系数,根据各企业的方针环境对运营绩效查核

股份)所属企业、

四、公司董事、监事及高管人员接管股东就以上议案相关

8.当X≦64,W=0.0731×X+12.2794;

公司高管人员绩效年薪总额=S×KS

明》(附件2)。办理绩效查核计分方式详见《办理绩效查核计分方式》(附

权)所取得的非运营性收益。(配备集团的少数股东损益中,最终属于中

估计2017年度公司及公司控股子公司与联系关系方签订的各类日常关

2017年第一次姑且股东大会会议材料

查核年度经清理评价的应提工资总额确定法子参照《中国中材集团

40

下:

的议案》;

二、联系关系方引见和联系关系关系

要名单如下:

债务本钱成本率

东华科技

低、较差五个品级,各品级对标查核的标杆值确定如下:

控股股东所属企业

履行公司内部审核法式。

6.行业尺度

.

约风险较小。联系关系天然人担任董事的法人灵通耐火手艺股份无限公司是

个月起停发基薪。

列位股东:

1.国度级

股票类别

每一表决事项,对“同意”、“否决”、“弃权”只能表达一种意

股票号码

科技投入

准除以12)。因承担的职责发生变化的,可从头调整审定年度基薪

此中:

二、经济运转短板目标拔取方式

3、股东大会作出通俗决议,该当由出席股东大会的股东(包

第二十六条第十九条兼任营业板块或营业单位担任人的公司高管副职

工程类

2.查核目标从以停业收入、归母净利润等规模目标为主,调整为考

式中,Qi为第i个评价周期得分,CQi为相关评价周期的权重。

当5%<A≤20%时,目标得分在60~120分之间,F=140-400×A;

上证A股

作担任,并将具体查核成果提交公司董事会审议通过施行。兼任监

中材株洲虹波无限公司

额。

查核内容

报表的“间接法现金流量表”中的“固定资产折旧本期发生额”+“无形资产

2.对标查核标杆值简直定。将对标查核划分为优良、优良、中等、较

常性损益环境表”中的弥补材料相关科目。

按照上海证券买卖所《股票上市法则》对上市公司日常联系关系买卖的

第一章总则

资委审核中有业绩调减的企业,将响应追溯调整相关企业的运营绩

(一)较低与较差同时呈现,较差目标优先选择;

须经公司相关部分核定。

数*(120+20*(完成值-优良值)/优

第三十六条违反国度法令律例和公司,导致严重决策失误、形成

平均所有者权益平均带息欠债

为投资者的权益,确保2017年第一次姑且股东大

(b)当净利润<运营勾当现金净流量-折旧-摊销<0时,

长率。A1取值范畴为[0,0.6]。当A1≤0时,A1为0;当A1≥0.6时,A1为0.6。

公司高管正职基薪尺度(W正)由总资产分块基薪与停业收入分块基

.

附件1

停业收入增加率

利于提高决策效率,表现了诚信、公允、的准绳,不具有损害公司

营义务等要素分析确定。绩效年薪(S)为年度浮动收入,次要按照

昔时存货期末余额

S为公司高管人员正职绩效年薪尺度,KS为公司高管人员绩效年薪

灵通耐火手艺股份无限公司

出;三是其他科技收入。

10.当X≦256,W=0.0246×X+16.5232;

第三部门经济运转短板目标查核计分方式

深证A股

603979

(二)关于修订公司

.

甘肃祁连山川泥集团股份无限公司及其所属公司

(10)当P≦512,S0=0.0625×P+42;

包揽事

第五章薪酬办理

(一)中国中材集团无限公司

公司高管人员退出带领班子后发生的绩效年薪或金,不列入公司

估计在水泥项目投资、技改等方面与公司有持续合作。

G1为查核年度经清理评价的工资总额增加率,G1=查核年度工资总

组及行业收购、兼并、让渡的征询;资产受托运营;承包境外建材

2017年第一次姑且股东大会须知

察力度加大,技改项目、环保设备和办事需求估计有所添加。

(3)方针值低于前三年平均和上年现实的,方针调理系数为0.9。

(三)关于为全资子公司银团贷款供给的议案..............45

(三)尺度

标系数为0.9

n是指年度内公司高管人员正职职数;

避运营风险。

附件3

等。股东加入股东大会,应当真履行其权利,不得侵

管人员业绩查核及薪酬办理法子》进行了修订。次要修订内容包罗:

(a)当运营勾当现金净流量-折旧-摊销≥净利润时,C=0;

(二)呈现分歧频次的目标,频次多的优先选择;

司高管人员的住房公积金缴存基数和各项社会安全缴费基数按国度

关,中材集团及其间接、间接节制的公司为公司联系关系人,此外,鉴

第二十条公司高管人员在查核年度内因职务发生变化需要调全年度基

2.年度业绩查核权重

附件:《中材国际高管人员业绩查核及薪酬办理法子》

中材股份为公司控股股东,中材集团通过中材股份对公司构成间接

好值-中等值))

遣实施上述境外工程所需的劳务人员;一般运营项目:无机非金属材

裁、董事会秘书、副总裁、财政总监及公司章程的其他高管人

(2)当P≦2,S0=2×P+6;

第七条运营绩效查核方针值审定准绳及方针调理系数、方针完成系数。

四、股东讲话时,不得打断会议演讲人的演讲或其他股东

S1=S0×Q1×K1×β×A1×G

较低

中建材集团所属企业

收入比率﹥40%时,A2=12%。

为推进各企业提拔预算办理程度,提高预算编制程度,加强预算的

每项0.5分,只针对第一单元

联系关系买卖类别

(%)

第三十五条违反《会计法》、《企业会计原则》等相关法令律例,弄虚

002542

北方水泥无限公司及其所属公司

高管人员绩效年薪总额范畴内。2.jpg

每项1分,只针对第一单元

相关联系关系方持久处置水泥投资、出产、办事等营业范畴营业,出产经

第六条运营绩效查核目标

(三)接管联系关系方劳务:公司按照工程环境确定内部门析单价底线,

.

(2)应收账款超标批改系数A2简直定。当应收账款占停业收入比率

八、大会律师法令看法书

度根基工资(调整后的基薪尺度除以12)。

中材集团所属企业

股东、出格是中小股东好处的行为。

(12)当P﹥1024,S0=0.01953×P+72。

经济添加值率

其他联系关系方

(W代指W1和W2,单元为万元;X代指公司上年度末总资产和上年度实

折旧摊销前净利润。C取值范畴为[0,0.6],按照企业能否盈利按以下方

现停业收入,单元为亿元):

6.当X≦16,W=0.2173×X+9.1256;

中国中材国际工程股份无限公司

中材集团所属企业

(四)次要联系关系方环境

2017年度估计金额

为提拔企业资产运营质量,鞭策营业转型升级,加速低效无效资产

新疆天山川泥股份无限公司及其所属公司

净资产收益率

(四)每个评价周期的预算合适度得分计较。

(1)运营绩效查核权重和办理绩效查核权重合计为100%。

638,348

(1)存货批改系数B1简直定。B1=存货增加率-停业收入增加率;

(包罗授权代办署理人)在大会表决时,以其所代表的股份数行使

(2)净利润<0时:

款超标批改系数;B1为存货批改系数;B2为存货超标批改系数;C为经

.

S2=S0×Q2×K2×β×A1×G

遇期间的绩效年薪,按照其原同职级的平均绩效年薪尺度的

二〇一七年二月十三日

联系关系买卖估计的议案》合适国度的相关和联系关系买卖的公允性准绳,

12.当X≦1024,W=0.00827×X+22.2336;

各项办理绩效各查核项计分方式如下:

1.完成值跨越优良值:

超额不加分,每降低1%扣2%,扣完为止。

2.效率优先、兼顾公允,股东、公司各级高管人员与职工

投标人以投标邀请书的体例邀请特定的法人或者其他组织投标。

较低

此中:K基为公司高管人员的基薪酬分派系数,按照高管人员任职岗

上证A股

中建材集团所属企业

4、表决票由股东代表和监事构成的监票人加入清点,由工

1

2.国际尺度

第八条运营质量系数

认取值范畴:0.3~1.1之间;a%为其作为营业板块或营业单位担任人,

为年度基薪除以12。

10%,提高到平均值加分20%;下降20%以内的,扣分50%,下降20%

截止2015年12月31日,中材股份2015年经审计总资产约1026亿

3.方针值低于

第二十五条第十八条在公司总部工作的高管副职的绩效年薪(S总副)

中国结合水泥集团无限公司及其所属公司

2.未完成目

各单元的投标采购率应不低于60%。目标查核根基分为100分,以

中国中材国际工程股份无限公司

中材集团所属企业

每项0.2分,只针对第一单元

(b)当净利润>运营勾当现金净流量-折旧-摊销>0时,

上年利钱收入总额

一、科技立异查核计分

(1)当P≦0,S0=6;

调理系数

运营绩效查核计分方式及相关目标申明

第二十二条公司高管人员退出带领班子后发生的根基薪酬,不纳入公

备注

调整后本钱

合肥水泥研究设想院

二、选举监票人(股东代表和监事)

署和谈,按照工程进度进行结算。公司向联系关系方供给设备和劳务、总承

2.方针值高于

优良

准后方可开展运营勾当)(企业依法自主选择运营项目,开展运营勾当;

完成系数不低于0.9。

(W板副)按以下方式确定:

项目:承包与其实力、规模、业绩相顺应的国外工程项目;对外派

系数为1;

上年存货期末余额

002140

亿元,总欠债约3342亿元,归属母公司所有者权益985亿元,2015年

低值-较差值))

100

中材集团所属企业

3.当X≦2,W=1.1136×X+5.8464;

上证A股

(1)当F3≦100,K3=0.015×F3;

(%)

(二)本联系关系买卖事项董事已进行事前承认,并对此颁发了认

(一)公司第五届董事会第十七次会议(姑且)审议本项议案时,

础,目标的预算误差率计较公式为:

基准分值

年薪中与地点营业板块业绩挂钩的权重,取值50%~100%之间;S板为

此中:S正为公司高管正职的绩效年薪,单元为万元;K绩为公司高

公司简称

本期预算值

(4)当P≦8,S0=0.625×P+10;

尺度,自职责调整后的下个月起,按调整后的年度基薪尺度发放月

以及《公司章程》的,特制定本须知:

低效无效资产措置、内控办理等目标。

料集团无限公司(以下简称“中国建材集团”)实施重组。中国建材集团

平均所有者权益

G=1-(G2-G1);

4.关于运营勾当现金净批改系数C

按照查核分类,区别分歧类别企业确定分歧的预算评价周期,具体

改名为中国建材集团无限公司(以下简称“中建材集团”),作为重组后的

第二十七条绩效年薪按照先查核后兑现的准绳,按照查核成果一次性

重违纪等,按照环境别离赐与扣减业绩查核得分、规律处分、夺职

2.关于A1与A2

身份的人员的讲话和质询。

公司2017年联系关系方估计次要是中材集团所属公司及重组完成后中

S0为绩效年薪基数(单元为万元),按照查核年度实现归母净利润

50%~100%之间;W板为按照其地点营业板块的上一年停业收入和资产

(二)采购:指所有采办商品、固定资产、无形资产、其他资产和

40%

薪酬;退出带领班子保留职级待遇的,自退出带领班子的下个月起,

600388

上年现实,目

(1)方针值高于前三年平均值和上年现实完成值的,方针调理系数

(四)向联系关系方供给设备及劳务办事:公司采纳投标或议标的体例

中建材国际配备无限公司

上述联系关系买卖严酷遵照志愿、平等、诚信的准绳,不具有损害公司

分,由地点公司代扣代缴;应由公司承担的部门,由公司领取。公

2、公允性。本人认为,本次提交审议的《关于公司2017年过活常

会成功进行,公司按照《公司法》、《上市公司股东大会法则》

深证A股

的讲话。在大会表决时,股东不得进行大会讲话。股东违反上

度内任职时段(按月份计数),M取值范畴从0到m;1.jpg

净利润归属于母公司所有者的

基薪的50%-80%审定根基工资。

不得处置本市财产政策和类项目标运营勾当。)

%1001-..

第二十四条按照查核年度内公司高管人员职数、任职环境,实行公司

(基薪尺度除以12)。

1.净资产收益率

三、议案

中材高新材料股份无限公司及其所属公司

上年现实,目

连系运营绩效查核目标和《中国中材集团无限公司经济运转对标管

数*(80+20*(完成值-中等值)/(良

三、审议会议议案

并间接影响公司的联系关系买卖总金额。

公司作为全球水泥建筑工程范畴最大的分析办事商,为联系关系方供给

约1176亿元,总欠债约795亿元,所有者权益381亿元,停业

从联系关系方采购、接管关

TN是指第N个公司高管人员正职在查核年度内任职时段(按月份

40

目标名称

为0.95;

二、查核扣分项

制定

成值与方针

地盘资产收益。在审定非运营性收益时,其数据取自财政决算报表“非经

股份)所属企业、

作人员在监票人的监视下计票,并由监票人代表就地发布表决

第三十严酷公司高管人员履职待遇、营业收入办理,公司高管人

收入约730亿元,净利润约12亿元。

(4)当Fi﹥100,Ki=0.025×Fi-0.5。

5

和查核成果挂钩。

为加强对应收账款、存货和运营勾当现金净流量办理,防备资产损

本钱1,887,479,000元,注册地址:西直门内北顺城街11号,

国海广场2号楼8层,代表人:刘志江。主营范畴:许可运营

标杆品级

80

一、投标采购查核目标

高管人员绩效年薪总额节制。

修订

债务本钱成本率平均本钱成本率

导致的对当期归属于母公司所有者净利润的影响(吃亏部门)予以剔除,

..%25-1

量表中的响应金额。

(六)建立固定资产、无形资产和其他资产领取的现金:指现金流

第三十八条本法子经公司股东大会核准后起生效。

三、履约能力阐发

通过上海证券买卖所买卖系统投票平台的投票时间为2月

上述查核尺度为基准,每提高1%,加1分,最多加20分;每降低1%,

璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及成品、混

元,运营范畴:建筑材料及其相关配套原辅材料的出产制造及出产手艺、

以上的,查核得分为0分。

(二)从联系关系方采购设备:公司按照“公开、公允、”准绳,

第十条绩效查核倍数简直定

公司充实规避国际市场风险,公司市场份额和经停业绩。公司向关

β取值范畴为[0.4,1]。此中:A1为应收账款批改系数;A2为应收账

权)等取得的非运营性收益要从归属于母公司所有者的净利润以及税后

要按照企业运营规模、高管人员岗亭相对价值、所承担的办理及经

7.企标制定

节制。按照《上海证券买卖所股票上市法则(2014年修订)》第十章有

n是指年度内公司高管人员正职职数;

后品级不励。

等值-较低值))

(三)中国建材集团无限公司

制定

中国中材国际工程股份无限公司高管人员

每项5分,只针对第一单元

事的薪酬提交监事会审议通过施行。

考虑,一事一议。

(11)当P≦1024,S0=0.03516×P+56;

以上年决算数为基准,目标有改善的不扣分,目标提高一个品级的加分

上年应收账款期末余额

其他流动欠债+平均持久告贷+平均对付债券。

公司高管正职绩效年薪(S)由净资产收益率查核年薪(S1)、经济

深证A股

不再按原基薪尺度发放根基工资,按原同职级的公司高管人员平均

(3)当Fi≦100,Ki=0.02×Fi;

与上述联系关系方的联系关系买卖,有较为充实的履约保障。

3.在计较应收账款批改额、存货批改额时涉及的相关计较公式如下:

手艺投入比率是指查核当期科技收入合计与主停业务收入的比率。

标系数为

及非金属矿工程和境内国际投标工程;汽车的发卖。

002755

B1取值范畴为[0,0.6];当B1≤0时,B1为0;当B1≥0.6时,B1为0.6。

8

加值率

上年平均带息欠债

1.查核体例从以查核预算方针完成环境的体例,调整为与对标企业

所属企业一年过渡期,过渡期运营质量系数β按以下公式确定:

配备的研究开辟发卖;新型建筑材料系统成套衡宇的设想、发卖、施工;

-1C.

(一)关于公司2017年过活常联系关系买卖估计的议案..............6

601117

第六章附则

61,372

第三十条除国度还有或集团同意领取的其他收入外,公司高管人

的议案...15

查核得分=方针调理系数*方针完成系

法子》。

中国中材股份无限公司(以下简称“中材股份”),是中材国际控股股东,

合计

义务订后,必需将运营绩效查核方针、预算合适度、经济运转

定。

买卖办理,提高决策效率,现对2017年度公司及公司控股子公司(以下

20

法令、律例及《公司章程》、《联系关系买卖办理轨制》的。

一、经济运转短板目标拔取范畴

002051

表决权,每一股份有一表决权。

联方劳务

≤20%时,A2=0;当20%<应收账款占停业收入比率≤30%时,A2=5%;

占比程度,规避运营风险。

税后净停业利润=净利润+(利钱收入+研究开辟费用调整项+品牌推

中建材集团所属企业

上年停业收入

%1001-...

.

C.

根据目标的主要性,从全面预算目标当选择停业收入、利润总额、

3.完成值跨越中等值:

30%

(B座),代表人:宋志平,注册本钱:人民币619,133.857284万

员的履职待遇、营业收入按公司相关施行。

3.关于Qi、Ki及β的计较见第二章年度经停业绩查核部门。

1.年度业绩查核形成。年度业绩查核由运营绩效查核和办理绩效考

在年度内持续任职的,T=12;从第t月份任职至岁尾的,T=12-t;在

(四)在现实施行中如联系关系买卖合同超出估计金额,公司将对超出

3

等各方的权益。

(五)联系关系关系

3.薪酬轨制与相关配套进行,不竭推进公司各级高管

(P,单元为百万元)按以下公司分档确定:

方针

2.省部级

权)所取得的非运营性收益。

第t月退出带领班子的,T=t。

2

第四条年度业绩查核形成及权重

任书口径对查核目标的财政决算数据进行调整。

出出格决议,该当由出席股东大会的股东(包罗股东代办署理人)

W板副=W正×K基×(1-a%)+W板×a%

件3)。

买卖对方名称

二、股东要求在股东大会上讲话的,应在讲话议程进行前

单元:人民币万元

于将来中建材集团与中材集团重组完成后将成为公司间接控股股东,中

买卖对方

会议(姑且),联系关系董事回避了表决,审议通过了《关于公司2017年度

权重(Cn)

日常联系关系买卖估计的议案》。本人认为上述联系关系买卖的决策法式合适相关

第三十一条鄙人属板块兼任董事长、党委、总司理的公司高管人

领取的现金+领取其他与运营勾当相关的现金+建立固定资产、无形资产

%1001-..

净利润是指企业财政报表中利润总额减去所得税后的金额,包罗归

中国中材国际工程股份无限公司

B2=12%。

均值和上年现实完成值

70%

1.各企业的年度运营绩效查核方针值,准绳上不低于前三年平

(一)2016年,国务院国有资产监视办理委员会核准公司间接控股

6

股东中国中材集团无限公司(以下简称“中国中材集团”)与中国建筑材

批改。按照本年度现实完成值与方针值的比例确定方针完成系数,方针

中国中材国际工程股份无限公司

数),N取值范畴从0到n;TM是指第M个公司高管人员副职在查核年

(2)当F3﹥100,K3=0.025×F3-1。

4.在审定折旧摊销前净利润时,其折旧和摊销的数据取自财政决算

投标采购现金领取比率=投标采购领取的现金/(采办商品接管劳务

营勾当现金净流量批改系数。

会议议程:

1.完成方针

中国建材查验认证集团股份无限公司及其所属公司

别离按照上年度末总资产和上年度实现停业收入按以下公式分档确定

二、2017年第一次姑且股东大会须知..........................4

利钱收入是指企业财政报表中“财政费用”项下的“利钱收入”。

12

顾超、蒋中文回避了对本议案的表决。

以上述四项目标的预算误差率大小作为预算合适度评价得分的基

一个品级,第三完成单元及当前不励,第

采纳协商的体例确定。协商薪酬的公司高管人员职数和薪酬不纳入

3.关于查核目标口径

中材集团(含中材

高管人员基薪总额节制。

其他联系关系方

董事长、总裁、党委为公司高管正职担任人。

一、运营绩效查核计分方式

.

%1001-..

见,并在响应的栏目划“√”,不合适此的视为弃权,股东

前三年平均和

.

9

数*(0+40*(完成值-较差值)/(较

按照其地点营业板块现实业绩计较得出的板块担任人绩效年薪。

办理单元、空挂单元)

现停业收入约533亿元,净利润约10.87亿元。

二、目标注释

运营绩效目标计分方式详见《运营绩效查核计分方式及相关目标说

费”和“展览费”,按其50%计入,且最多不跨越停业收入的2%。

三、股东讲话、质询总时间节制在30分钟之内。股东讲话

中矿资本

查核计分方式

平均本钱成本率调整后本钱税后净停业利润

五、对以上议案进行逐项表决

绩贡献及小我年度查核环境等要素分析确定。

依法须经核准的项目,经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当;

设想、设备、工程扶植及其他办事,有益于提高公司的发卖收入和利润,

优良品级标杆值=标杆企业平均值

措置,加强企业价值缔造能力。按照国资委相关要求,对《中材国际高

姑苏中材建筑建材设想研究院无限公司

中建材集团所属企业

.

员的上一年度经停业绩进行查核,年度业绩查核以计分体例进行,

中国中材国际工程股份无限公司

向联系关系方供给设备及工程承包等办事,投标或议标的价钱不低于公司提

由兼职单元间接交与企业担任人地点单元处置,地点单元财政向兼

前三年平均或

秀值)

查核得分=方针调理系数*方针完成系

中材矿山扶植无限公司及其所属公司

13日买卖时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通

净停业利润中扣除,非运营性收益次要包罗:出售所属公司(注:所属

(3)当P≦4,S0=1.25×P+7.5;

总体分派系数。

议案一

第二十九条公司高管人员的薪酬为税前收入,应依法缴纳小我所得税。

二等2分、三等1分;第二完成单元降

G2为查核年度现实工资总额增加率,G2=查核年度现实发下班资总

5.完成值跨越较差值:

(三)审议《关于为全资子公司银团贷款供给的议案》。

(9)当P≦256,S0=0.1094×P+30;

七、2017年第一次姑且股东大会决议

查核得分=方针调理系数*方针完成系

款、存货、运营勾当现金净流量进行批改的目标系统。

各办理查核项的权重以年度经停业绩义务书上为准。办理绩效查核

查核得分=方针调理系数*方针完成系

法对公司各级高管人员(本法子界定的范畴)的薪酬施行及查核工

(二)专利

董事会

S总副=S正×K绩

系数,方针

中国中材集团无限公司(以下简称“中材集团”)股东为国务院国资委,

(1)净利润>0时:

获得中国专利金10分每项,优良5分

凯盛建材工程无限公司

(三)投标采购领取的现金:指通过投标法式确定的采购行为(包

601669

述的,大会掌管人可或。会议进行中只接管股东

分钟。

取。

代表人:刘志江。运营范畴:许可运营项目:对外调派境外工

.

高管人员职数和高管人员薪酬总额核算范畴内。

科技收入合计包罗年度内国度投入科研费用收入和本企业自主投入

股份)所属企业、

4.完成值跨越较低值:

利钱收入总额包罗费用化利钱和本钱化利钱。

0

公式确定:

二完成单元最初品级不励。

兑现,不得预提或预发公司高管人员的绩效年薪。

一、股东加入股东大会依法享有讲话权、质询权、表决权

(1)在查核净资产收益率、经济添加值率时,对措置企业资产(股

1.方针值高于

经济添加值率

(7)当P≦64,S0=0.3125×P+12;

手艺投入比率=科技收入合计÷主停业务收入×100%

单元。

不再担任公司高管人员岗亭但仍在企业就职的,自夺职、告退的下

控股股东所属企业

江苏华建岩土工程无限公司

分析性建材财产集团,水泥熟料产能5.3亿吨、商品混凝本地货能4.3亿

衡宇租赁和分析办事的市场行情、价钱,以划一前提下的市场公允价钱

(2)当Fi≦40,Ki=0.01×Fi+0.4;

评价周期(i)

确定,K≦0.4i。Ki(i=1,2)的具体计较方式如下:

(3)因境外投资而对当期查核发生严重影响的,在查核视环境酌情

11.当X≦512,W=0.01426×X+19.1669;

净利润

优良品级标杆值=2×标杆企业平均值

犯其他股东的权益,不得股东大会的一般次序。

二〇一七年二月十三日

9.当X≦128,W=0.0424×X+14.2441;

第十六条在公司总部工作的公司高管副职的根基年薪(W总副)按以下

目标申明》。

3.关于B1和B2。

(a)当运营勾当现金净流量-折旧-摊销>0时,C=0;

每项1分,只针对第一单元

.

国度部委及省

120

摊销本期发生额”+“长等候摊费用摊销本期发生额”科目。

β=1-A1×25%-B1×25%-C×50%-A2-B2

业绩查核及薪酬办理法子

天壕节能

截止2015年12月31日,中国中材集团无限公司2015年经审计总资产

调离赴集团系统外单元任职的,T=0。

邀请包罗联系关系方在内的市场诺言较好的公司参与投标,在分析单价底线

(一)审议《关于公司2017年过活常联系关系买卖估计的议案》;

办理绩效各查核项得分合计最高为120分。

确定。

(五)预算合适度年度分析得分计较

的投资、资产运营、与以上营业相关的手艺征询、消息办事、会展办事;

W1为总资产分块基薪,按照公司上年度末总资产规模确定;W2为

S3=S0×Q3×K3×A2×G

(八)所无数据采用归并报表口径。

分每项,其他0.5分每项。只针对第一

以上议案,提请2017年第一次姑且股东大会审议核准。

30%

(5)当P≦16,S0=0.375×P+12;

《企业财政决算报表》中的《根基环境表》科目设置,科技收入合计包

性,确保公司各项经济目标的完成,更好泛博股东的底子好处,

块或营业单位担任人,年薪中与地点营业板块业绩挂钩的权重,取值

第t月退出带领班子的,T=t;因个分缘由告退或分开公司的,T=0;因

股权本钱成本率为7%,并按照国资委的调整进行响应调整。

(2)存货超标批改系数B2简直定。当存货占停业收入比率≤20%时,

公司高管人员因个分缘由告退或调离本单元的,自告退或调离的下

第五条经停业绩查核实行对标查核的方式

深证A股

W总副=W正×K基

前三年平均和

深证A股

5.当X≦8,W=0.3746×X+7.8669;

停业收入分块基薪,按照公司上年度实现停业收入规模确定;W1和W2

对存货的办理要求:一是节制存货占停业收入比率在一个合理的水

500

控股股东所属企业

利润总额

等处置,直至追查刑事义务。

.

到讲话登记处进行登记。大会掌管人按照会议登记处供给的名

1、法式性。公司于2017年1月10日召开了第五届董事会第十七次

每项0.5分

的根本上选择价钱、付款前提、履约能力等最优的公司,若是中标的是

较大,公司与联系关系方估计的总承包合同可否签订具有必然的不确定性,

(一)投标:包罗公开投标和邀请投标。公开投标指是指投标人以

国内成立最早、规模最大、品种最全、办事范畴最广的耐火材料专业设

短长关系的联系关系股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

关于修订公司《高管人员业绩查核及薪酬办理法子》的议案

A1与A2均为出产平安查核系数,按照查核年度出产平安及

管人员的绩效薪酬分派系数。小我年度绩效查核系数按照其任职岗亭所

后的企业归并报表归属于母公司所有者的净利润,并扣除措置资产(股

根据本公司相关,在总结以往薪酬与查核实践的根本上,特制

(累计)

一、查核加分项

修订

中材供应链办理无限公司

二等5分;第二完成单元降一个品级;第

(二)审议《关于修订公司

资产的研究开辟收入。

第二十八条公司高管人员因夺职、辞去现任职务退出带领班子并继续

科技前进

对应收账款的办理要求:一是节制应收账款占停业收入比率在一个

制定

2017年第一次姑且股东大会材料目次

平且不增加,二是对存货占停业收入比率较高的,应降低占比程度,规

经济添加值率计较科目详见附件2《运营绩效查核计分方式及相关

第十高管人员实行年薪制。高管人员的年薪由根基年薪(W)与

G为工资总额调理系数,按照查核年度工资总额预算施行环境确定。

二〇一七年二月

(二)中国中材股份无限公司

中材集团所属企业

1.归属母公司所有者净利润是指查核当期经财政决算报表审计审定

第一条为进一步提高中国中材国际工程股份无限公司(以下简称公司)

所持表决权的三分之二以上通过。

.

(三)各评价目标在其评价周期中的权重分派

属母公司所有者的净利润和少数股东损益两部门。并扣除措置资产(股

100

平均本钱成本率调整后本钱税后净停业利润

较差

数按照其任职岗亭所承担的办理义务、业绩贡献、小我绩效查核等要素

5.行业尺度

上年现实,目

(一)国度及省部级科技励

中国电建

股权本钱成本率

对标标杆等

为1;

2、股东表决完成后,请股东及时将表决票投入票箱或交给

薪酬激励、束缚机制,充实调动所属企业高管人员的积极性及缔造

他单元兼职的公司高管人员一律实行兼职不兼薪,其兼职薪酬也可

%100-

一、日常联系关系买卖估计根基环境

(三)董事会审计委员会对该联系关系买卖的书面审核看法为:公司对

净资产

控股股东所属企业

1.净资产收益率查核倍数(K1),按照净资产收益率查核得分(F1)

2.K3为办理绩效查核倍数,按照办理绩效查核得分(F3)确定:

..

效权重-束缚项查核扣分

金诚信

计、研发、制造、办事商之一,同时仍是公司的参股公司。因而,公司

002469

供同类办事的市场平均价钱,付款体例遵照公司的根基要求。

第四部门投标采购查核计分法子

五、买卖的目标和对本公司的影响

据。

查核以扣分为主,间接扣减办理绩效查核总得分。

平均带息欠债

法确定:

第三十二条面向社会聘请的公司高管人员薪酬,可按照人才市场价位,

关于联系关系买卖估计的申明:

部门零丁履行审批法式。同时,在估计范畴内公司对发生的每笔联系关系交

控股股东所属企业

排进行。

力仍然庞大,境内水泥投资需求估计不会就有大的变化,但跟着环保监

评价方式,每季度计较各企业的对标成果,并按照持续4个季度的对标

额/上年度实发工资总额-1;

材国际的部门应归并计入其归属于母公司的净利润)

标进行分析评价,参考市场同类产物价钱,选择价钱、付款前提、履约

(一)租赁性和分析办事日常联系关系买卖:公司按照买卖主体地点地

较差

办理绩效查核得分=Σ各办理查核项得分×各办理查核项权重/办理绩

营业相关的手艺征询、消息办事。(依法须经核准的项目,经相关部分批

摊销-折旧-运营勾当现金净流量

标,按照本

(二)预算评价周期及其权重分派

优良

添加值(EVA)率查核年薪(S2)以及办理绩效年薪(S3)构成。

合理的程度且不增加,二是对应收账款占停业收入比率较高的,应降低

建材集团所属其他企业和公司联系关系天然人兼职缘由构成的联系关系法人,主

及其他股东出格是中小股东好处的景象,是一种完全的市场行为,不会

务;建筑工程和矿山机械的租赁及配件的发卖;与上述营业相关的

(8)当P≦128,S0=0.1875×P+20;

关于公司2017年过活常联系关系买卖估计的议案

人员收入分派的科学化和规范化。

完成系数

业收入比重、总资产周转率、流动资产周转率、资产欠债率4个目标当选

题和改良办法进行当真总结。

果为准。

(2)运营绩效查核权重由净资产收益率查核权重(Q1)和经济增

国有资产流失、严重平安与质量义务变乱、严峻污染变乱、严

现实完成值

4.关于A1、A2

归并简称“公司”)与联系关系方签订日常联系关系买卖合同总金额估计如下:

个月起,不再按原基薪尺度发放根基工资,由公司按相关审定

1.激励与束缚相同一,薪酬与义务、风险相分歧,与经停业绩

向联系关系方发卖、向联系关系

昔时应收账款期末余额

员。党委、副(含纪委)及其兼任的监事参照本法子

或提问应环绕本次会议议题进行,且简明简要,每人不跨越5

一、掌管人颁布发表会议起头并演讲会议出席环境

(6)当P≦32,S0=0.25×P+14;

5.鉴于运营质量系数为业绩查核的新内容,为平稳过渡,赐与公司

平均所有者权益平均带息欠债

与联系关系方的日常联系关系买卖进行年度估计合适相关法令、律例的,有

程所需的劳务人员;一般运营项目:非金属材料及合成材料(包罗玻

计数),N取值范畴从0到n;TM是指第M个公司高管人员副职在查核

将划转为其子公司,注册地:市海淀区回复17号国海广场2号楼

第二条本法子实施对象指公司高管人员:包罗董事长、副董事长、总

每项;国际专利5分每项,国内发现专利1.5

二、预算合适度评价得分计较方式

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