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来源:未知   作者:admin   日期:2017-01-25 23:06

2、防备财政风险

目前安徽省蚌埠华益导电膜玻璃无限公司全数债务债权关系不变,股权让渡后标的企业衔接全数债务债权。

华宏益诚资产评估无限公司对华益公司的资产及欠债进行了评估,并出具了《常山纺织集团无限义务公司拟让渡安徽省蚌埠华益导电膜玻璃无限公司股权项目资产评估演讲》(冀华诚评报字【2016】第17号),截止2015年12月31日基准日评估成果:净资产44718.29万元。本次拟让渡的2.81%股权对应净资产1256.58万元。该评估成果曾经市人民国有资产监视办理委员会存案。

3、投资金额

委托人持优先股数:

四、会议出席对象

地址:洛阳市伊洛工业园区一期尺度化厂房11号楼211房间

为国显科技、凯盛洛阳在各银行授信额度内的贷款供给,刻日三年,自股东大会通过之日起计较,额度在刻日内可滚动利用。公司股东大会核准后,凯盛洛阳、国显科技与银行签定贷款和谈时,签订和谈。此中,为国显科技供给的每笔均同时由我公司及国显科技其他股东按比例供给。

项目投产后,可能面对成本上升、售价下降的财政风险。

附件1:授权委托书

居处:深圳市龙岗区坪地街道坪区同富9号厂房C、D

1、登记手续:凡合适出席会议前提的股东持本人身份证、股东帐户卡;授权代办署理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件);法人股东持法人单元停业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证打点登记手续。异地股东可按上述要求用、传真体例打点登记手续(烦请说明“股东大会登记”字样)。

被人深圳市国显科技无限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其75.58%的股份,欧木兰等5位天然人持有其22.38%的股份,新余市昌讯投资成长无限公司持有其2.04%的股份。

常山纺织持有的安徽省蚌埠华益导电膜玻璃无限公司2.81%国有股权。

三、买卖标的根基环境

●股东大会召开日期:2017年1月23日

召开的日期时间:2017年1月23日14点00分

联系人:黄晓婷林珊

(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的,既能够登岸买卖系统投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址)进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。

国显科技具有多年办理企业的经验,十分注重企业办理工作,企业规章轨制完美,项目面对的办理风险不大。

关于收购华益公司少数股东股权的通知布告

本项目合适国度和处所经济成长规划,合适财产政策和行业手艺前进要求,不具有政策风险。

至2017年1月23日

股票简称:凯盛科技证券代码:600552通知布告编号:2017-002

6、发卖风险

1、深圳市国显科技无限公司

备注:

五、收购资产的目标和对公司的影响

附件1:授权委托书

主要内容提醒:

三、股东大会投票留意事项

跟着国内电子消息财产的不竭升温,电子消费市场所作敏捷从纯真追求机能的差同性向追求产物外观体验、利用体验的差同性过渡。液晶显示产物日益成为划一功能设置装备摆设现产物档次、客户群定位差同化的主要处理方案,在消费类电子组件中的地位愈来愈主要。作为国内领先的液晶显示产物制造商,国显科技火急需要针对当前消费电子行业的市场需求,快速扩大公司出产线制造能力,进一步丰硕公司产物线,以顺应市场所作,连结公司市场所作力。因而本项目标实施将对国显科技的可持续成长起到无力的鞭策感化。

1、项目扶植内容及实施

安徽省蚌埠华益导电膜玻璃无限公司系我公司控股子公司,成立于1993年7月,次要运营ITO导电膜玻璃,注册本钱20805.82万元,此中我公司持股97.19%,常山纺织持股2.81%。

在项目实施过程中,遵照科学的扶植法式,实行项目法人义务制、投标投标制、工程监理制、合同办理制、工程质量带领义务制,充实操纵原有的公用设备,最大限度地降低一次性投入;项目投产后,严酷按ISO9001系统的要求做好各方面办理工作,用科学的办理缔造效益。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

证券代码:600552证券简称:凯盛科技通知布告编号:2017-005

代表人:欧木兰

第六届董事会第十一次会议决议通知布告

委托人持通俗股数:

联系德律风:(0552)4968015

兹委托先生(密斯)代表本单元(或本人)出席2017年1月23日召开的贵公司2017年第一次姑且股东大会,并代为行使表决权。

代表人:张少波

凯盛股份无限公司董事会

该项目曾经2017年1月5日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过。本领项无需经公司股东大会审议。

凯盛消息显示材料(洛阳)无限公司系公司控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃无限公司的新近投资设立的全资子公司,手艺成熟,且合适本地财产政策可享受税收优惠,有较好的盈利能力,贷款有必然的保障。鉴于新设公司在扶植和初期运营时,需要较多资金支撑,为推进该公司的快速成长,同意为其。

三、项目扶植对公司的影响

该项目总投资为2994万元,此中扶植投资2601万元,扶植期告贷利钱43万元,流动资金350万元。

2、董事看法

(四)债务债权处置

截止2016年9月30日,凯盛洛阳总资产为5,364.06万元,欠债总额为299.37万元(此中银行贷款总额为0万元,流动欠债总额为299.37万元),净资产为5,064.69万元,资产欠债率为5.58%。2016年1至9月累计实现停业收入0万元,实现净利润0.3万元。(以上数据未经审计。)

成立时间:1996年3月8日

2、打算为凯盛消息显示材料(洛阳)无限公司新增15000万元。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

2017年1月6日

代表人:汤彰明

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

操纵国显科技原有厂房及配套设备,扶植年产1000万片手机显示触控一体化模组出产线。包罗购买贴片机、清洗机、全主动COG、主动FOG、B/L拆卸一体机、贴合机等次要出产设备,以及部门辅助出产设备,

本项目采用的手艺和设备,都是具有国际先辈程度的成熟手艺和设备,能够确保本项目产质量量达到国内同类产物先辈程度,项目面对的手艺风险不大。

特此通知布告。

四、关于召开2017年第一次姑且股东大会的议案

四、投资项目具有的风险及应对办法

凯盛科技股份无限公司董事会

1、防备手艺风险

特此通知布告。

本次买卖尚需取得国资办理部分的审批同意。

凯盛科技股份无限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2017年1月5日上午9:00在公司三楼会议室以现场体例召开。本次会议由董事长茆令文先生掌管,本次会议应出席会议董事6人,现实出席会议董事6人。会议应加入表决董事跨越对折,合适《公司法》、《公司章程》的相关,会议表决无效。

(四)现场会议召开的日期、时间和地址

3、登记地址:安徽省蚌埠市蚌埠市黄山大道8009号凯盛科技办公楼3楼

(一)股东大会类型和届次

凯盛科技股份无限公司董事会

4、扶植期间

2017年1月6日

四、董事会看法

1、本次会议会期半天。

股票简称:凯盛科技证券代码:600552通知布告编号:2017-004

2017年1月5日,公司召开了第六届董事会第十一次会议,应加入表决6人,现实加入表决6人,以6票通过,0票否决,0票弃权,审议通过了《关于收购华益公司少数股东股权的议案》。

(五)收集投票的系统、起止日期和投票时间。

六、其他事项

凯盛科技股份无限公司关于控股子公司投资扶植年产1000万片手机显示

主要内容提醒:

凯盛科技股份无限公司(以下简称“公司”、“凯盛科技”)部属控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃无限公司(以下简称“华益公司”)次要运营ITO导电膜玻璃,注册本钱20805.82万元,此中凯盛科技持股97.19%,常山纺织集团无限义务公司(以下简称“常山纺织”)持股2.81%。

二、项目标次要内容

2、手艺风险

(一)买卖标的

股票简称:凯盛科技证券代码:600552通知布告编号:2017-001

●本次股东大会采用的收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

运营范畴:电子产物及配件、光电产物及配件的设想开辟、出产及发卖,软硬件的设想开辟、消息征询、系统集成等。

凯盛科技股份无限公司董事会

具备处置证券、期货相关营业资历的立信会计师事务所(特殊通俗合股)对华益公司的财政报表进行了审计,并出具了信会师报字【2016】第711193号《安徽省蚌埠华益导电膜玻璃无限公司审计演讲》。截止2015年12月31日财政审计成果为:资产总额79793万元,欠债总额33750万元,所有者权益46043万元,停业收入28317万元,净利润1395万元。

一、买卖概述

本投资事项不属于联系关系买卖和严重资产重组事项。

凯盛科技股份无限公司董事会

将通过企业自有资金和银行贷款处理。

(二)防备风险的办法

●被人名称:深圳市国显科技无限公司(以下简称“国显科技”)、凯盛消息显示材料(洛阳)无限公司(以下简称“凯盛洛阳”)

4、财政风险

2、登记时间:2017年1月22日(上午8:30-11:30下战书2:30-5:00)。

4、涉及联系关系股东回避表决的议案:无

(四)其他人员

委托人股东帐户号:

关于召开2017年

(二)买卖标的的审计环境

3、出产风险

对主要的原材料均纳入质量系统,通过采购投标、货比三家的体例降低成本;在工艺手艺上,采用行之无效节能办法,降低成本;在出产过程中,细心操作,严把质量关,实现优良优价。

6、资金来历

项目投产后,可能面对产物发卖不畅、资金回笼不及时等发卖风险。

建议召开本次股东大会的董事会决议

国显科技具有多年出产液晶显示产物的经验,日常的出产操作和出产办理不具有风险。

(二)股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

经与会董事投票表决,6票通过,0票否决,0票弃权,100%通过。

委托日期:年月日

注册本钱:9000万元

2、扶植项目选址

●本次金额及已现实为其供给的余额:本次新增金额国显科技24185.60万元,凯盛洛阳15000万元;已现实为其供给的余额国显科技43836.4元,凯盛洛阳0元。

涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关施行。

一、投资项目概述

项目扶植期1年。

三、的次要内容

本次买卖系买卖对方在省产权买卖核心挂牌体例进行出售,我公司拟按照目前的挂牌价1257万元采办这部门股份。若是呈现竞价,则放弃本次受让。具体合同或和谈需在公司摘牌成功后按产权买卖核心签订。

传真:(0552)4077780

(二)股东大会召集人:董事会

深圳市龙岗区。

3、对中小投资者零丁计票的议案:1

3、防备办理风险

本项目扶植完成后不会添加公司的联系关系买卖,不具有同业合作问题。

一、关于为子公司预供给的议案

六、备查文件目次

(三)投票体例:本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

公司认为收购上述股权对公司有益,一是采办这部门股份后,华益公司成为我公司的全资子公司,便于后续增资,继续做大做强ITO导电膜玻璃营业,合适公司的持久成长计谋;二是华益公司盈利能力较好,受让股份后能够增厚上市公司的收益。

●买卖实施不具有重律妨碍

本次为国显科技供给的是其营业成长,日常营运所需。该子公司经停业绩优良,之前为其所供给的银行贷款,均能及时还贷解除,不具有过期贷款环境。我们认为国显科技具备贷款的能力,公司本次为其供给根基不具有风险。

2017年1月6日

(三)买卖标的评估环境

5、办理风险

委托人签名(盖印):受托人签名:

7、项目投资的意义

凯盛科技股份无限公司

2、与会股东所有费用自理。

国显科技将充实操纵公司业已成立的发卖渠道,使本项目产物敏捷切入市场。只需产质量量达标,进一步完美发卖收集,巩固并扩展客户群体,就能最大限度地降低发卖风险。

截止2015年12月31日,凯盛洛阳总资产为2,450.15万元,欠债总额为228.19万元(此中银行贷款总额为0万元,流动欠债总额为228.19万元),净资产为2,221.97万元,资产欠债率为9.31%。2015年1至12月累计实现停业收入0万元,实现净利润671.81万元。(以上数据经审计。)

经与会董事投票表决,6票通过,0票否决,0票弃权,100%通过。

特此通知布告。

1、第六届董事会第十一次会议决议

第一次姑且股东大会的通知

关于为子公司预供给的通知布告

●对外过期的累计数量:无

2017年1月6日

2017年第一次姑且股东大会

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)公司礼聘的律师。

在出产过程中,严酷按照手艺规范要求进行操作,对产质量量进行严酷检测;国显科技还将加大研发力度,进一步开辟档次更高的新产物,做好手艺储蓄,以便在需要时实现产物的更新换代。

打算为深圳市国显科技无限公司新增24185.60万元;打算为凯盛消息显示材料(洛阳)无限公司新增15000万元。以上刻日三年,自股东大会通过之日起计较,额度在刻日内可滚动利用。

运营范畴:针纺织品设想、开辟、制造发卖,棉花、纺织品的进出口等。

收集投票起止时间:自2017年1月23日

运营范畴:出产运营ITO导电膜玻璃、手机盖板。

委托人身份证号:受托人身份证号:

●本次买卖未形成严重资产重组

二、被人根基环境

(一)股权登记日收市后在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体的,受托人有权按本人的志愿进行表决。

二、关于控股子公司投资扶植触控一体化模组出产线的议案

2、凯盛消息显示材料(洛阳)无限公司

常山纺织集团是1991年在市属纺织工业企业的根本上结合组建的,1996年经省核准改组为国有独资公司常山纺织集团无限义务公司,授权运营市属纺织企业国有资产12.5354亿元。截止2015岁暮净资产61.05亿元。

●投资标的名称:年产1000万片手机显示触控一体化模组出产线

1、政策风险

本项目标投资收受接管期为4.65年(含扶植期),总投资收益率25%,出产期内年均税后利润619.68万元。

注册地址:市长安区和平东260号

主要内容提醒:

(六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

与会董事当真审议了本次会议相关议案,颠末投票表决,分歧通过如下决议:

凯盛科技股份无限公司:

本议案尚需提交股东大会审议。

被人凯盛消息显示材料(洛阳)无限公司系我公司的控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃无限公司的全资子公司。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

五、公司累计对外金额及过期的金额

特此通知布告。

国显科技拟建的手机显示触控一体化模组出产线项目,合适国度、行业和处所成长规划要求,合适行业手艺前进要求,合适国民经济可持续成长计谋要求。本项目产物合适国表里快速增加的智妙手机市场敌手机显示触控一体化模组的要求,产物发卖前景广漠。本项目经济效益优良,投资财政内部收益率达到28.27%,本钱金收益率36.42%,投资收受接管期4.65年(含扶植期),出产期内年均税后利润618.07万元。项目具有较强的盈利能力、财政能力和抗风险能力,经济上是可行的。该项目实施后,将扩大劳动就业,带动上下流相关财产成长,发生优良的社会效益和经济效益,对于加强公司成长后劲十分有益。

●本次买卖未形成联系关系买卖

主要内容提醒

四、买卖合同或和谈的次要内容

采用上海证券买卖所收集投票系统,通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

公司定于2017年1月23日下战书14:00在公司三楼会议室召开2017年第一次姑且股东大会。

公司董事颁发看法如下:

凯盛科技股份无限公司

凯盛科技股份无限公司(以下简称“公司”、“凯盛科技”)的控股子公司-深圳市国显科技无限公司(以下简称“国显科技”)成立于2006年,次要处置液晶显示模组、电阻式及电容式液晶显示模组的研发、出产和发卖。环绕公司的成长方针,国显科技投资2994万元在深圳市龙岗区扶植年产1000万片手机显示触控一体化模组出产线。

触控一体化模组出产线的通知布告

公司名称:常山纺织集团无限义务公司

常山纺织除与本公司均为华益公司股东外,与本公司不具有其他联系关系关系。

●本次能否有反:无

收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

2017年1月5日,公司召开了第六届董事会第十一次会议,应加入表决6人,现实加入表决6人,以6票通过,0票否决,0票弃权,审议通过了《关于为子公司预供给的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

一、召开会议的根基环境

因为常山纺织持股比例较少,且非其主停业务,因而打算让渡其持有的2.81%股份。目前,常山纺织按国有资产出售法式,在省产权买卖核心挂牌出售安徽省蚌埠华益导电膜玻璃无限公司2.81%股权,挂牌价为1257万元。

二、会议审议事项

授权委托书

1、打算为深圳市国显科技无限公司新增24185.60万元;

●投资金额:2994万元人民币

召开地址:安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室

公司拟以挂牌价1257万元,收购常山纺织集团无限义务公司在省产权买卖核心挂牌出售的安徽省蚌埠华益导电膜玻璃无限公司2.81%国有股权。本领项尚需取得国资办理部分的审批同意。

(二)公司董事、监事和高级办理人员。

经与会董事投票表决,6票通过,0票否决,0票弃权,100%通过。

经与会董事投票表决,6票通过,0票否决,0票弃权,100%通过。

(三)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的,以第一次投票成果为准。

应回避表决的联系关系股东名称:无

注册本钱:5000万元

股票简称:凯盛科技证券代码:600552通知布告编号:2017-003

一、环境概述

按照本公司运营方针和各子公司资金需求打算,本公司打算为以下控股子公司新增贷款供给,具体环境如下:

(一)项目可能面对的风险

三、关于收购华益公司少数股东股权的议案

5、经济效益阐发

二、买卖对方环境引见

2017年1月6日

注册本钱:125354万元

五、会议登记方式

截止2015年12月31日,国显科技总资产为118,249.52万元,欠债总额为86,400.52万元(此中银行贷款总额为21,585.21万元,流动欠债总额为84,068.11万元),净资产为31,849.00万元,资产欠债率为73.07%。2015年1至12月累计实现停业收入139,511.33万元,实现净利润7,353.33万元。(以上数据经审计。)

●买卖尚需取得国资办理部分的审批同意

截止2016年9月30日,国显科技总资产为157,959.08万元,欠债总额为121,366.12万元(此中银行贷款总额为29,154.04万元,流动欠债总额为119,190.63万元),净资产为36,592.95万元,资产欠债率为76.83%。2016年1至9月累计实现停业收入130,082.70万元,实现净利润4,743.95万元。(以上数据未经审计。)

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

●公司拟以挂牌价1257万元,收购常山纺织集团无限义务公司在省产权买卖核心挂牌出售的安徽省蚌埠华益导电膜玻璃无限公司2.81%国有股权。

1、各议案已披露的时间和披露

4、防备发卖风险

以上议案已于2017年1月6日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站(。

凯盛科技股份无限公司

公司控股子公司深圳市国显科技无限公司投资扶植年产1000万片手机显示触控一体化模组出产线,投资额2994万元。

公司董事会认为,子公司告贷是出产运营所需,公司为其供给支撑,有益于子公司的良性成长,合适公司全体好处,同意为其供给。本议案尚需提交股东大会审议。

●报备文件

本次买卖无需经公司股东大会审议。

凯盛科技股份无限公司

特此通知布告。

截止本日,公司累计对外为80,022.58万元(不含本次额度),全数为上市公司对控股子公司供给的,占比来一期经审计净资产的33.83%。目前公司无过期。

2、出格决议议案:无

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